KYC政策

引言

网站 www.brocasino.casino 遵守并执行「了解你的客户」（KYC）原则，旨在通过客户身份识别和尽职调查防止金融犯罪和洗钱。

网站 www.brocasino.casino 可随时要求用户提交其认为必要的任何 KYC 文件，以确认用户身份、年龄、资金来源（必要时）以及使用网站 www.brocasino.casino 时的位置。

在身份得到适当确认之前，或根据适用法律及我们的 KYC/AML 框架，我们保留限制、暂停或终止提供服务（包括支付或资金提取）的权利。

我们采用基于风险的方法，对所有客户、买家和交易进行严格的尽职调查和持续监控。根据反洗钱规则，我们根据风险、交易类型和客户使用三个级别的尽职调查。

• SDD — 简化尽职调查，适用于风险极低的交易，且不超过规定阈值。
• CDD — 标准尽职调查，大多数情况下用于验证和身份识别。
• EDD — 增强尽职调查，适用于高风险客户、大额交易或特殊情况。

除上述内容外，若用户在整个使用期间累计存款超过 5000 欧元、在网站 www.brocasino.casino 上请求提取任意金额，或进行或尝试进行被视为可疑的交易，则必须完成完整的 KYC 流程。

在此过程中，用户需提供关于自身的一些基本信息并上传以下文件：

• 政府机构颁发的带照片身份证件的副本（某些情况下需提供文件正反两面）。
• 用户手持身份证件的自拍照。
• 银行对账单或公用事业账单。

KYC 流程指南

身份确认

• 有签名。
• 国家不在以下禁止国家列表中：
  • 奥地利
  • 法国及其领土
  • 德国
  • 荷兰及其领土
  • 西班牙
  • 科摩罗联盟
  • 英国
  • 美国及其领土
  • FATF 黑名单上的所有国家
  • 安圭拉离岸金融管理局认定为禁止的任何其他司法管辖区。
• 全名与客户姓名一致。
• 文件在未来 3 个月内不会过期。
• 文件持有人年龄超过 18 岁。

居住地址确认

• 银行对账单或公用事业账单。
• 国家不在以下禁止国家列表中：
  • 奥地利
  • 法国及其领土
  • 德国
  • 荷兰及其领土
  • 西班牙
  • 科摩罗联盟
  • 英国
  • 美国及其领土
  • FATF 黑名单上的所有国家
  • 安圭拉离岸金融管理局认定为禁止的任何其他司法管辖区。
• 全名与客户姓名一致，且与身份证件上注明的姓名完全相同。
• 发行日期：最近 3 个月内。

手持身份证件自拍照

• 照片中的人物与身份证件持有人一致。
• 身份证件与第 1 点中提到的文件一致。请确保照片和文件编号完全相同。

KYC 流程注意事项

如果 KYC 流程未成功完成，原因将被记录，并在系统中创建支持工单。工单编号连同说明将通知用户。

收到所有必需文件后，用户账户将被批准。