反洗錢政策
www.brocasino.casino 反洗钱政策（AML）
用于存款与提款。
引言
www.brocasino.casino 为所有用户提供最高级别的安全保障。为此，我们实施两阶段账户验证，以确认客户身份。这确保注册用户的资料真实，且使用的存款方式并非被盗或由第三方使用。根据国籍、支付方式和提款方式，我们会应用相应的安全措施。
AML 政策目标
我们致力于防止我们的服务被用于洗钱目的，并采取合理措施监控和限制风险。
AML 计划
www.brocasino.casino 的 AML 计划依据以下法规制定：
- 欧盟： 欧洲议会和理事会关于防止金融系统被用于洗钱的 2015/849 号指令。
- 欧盟： 关于资金转移所附信息的 2015/847 号法规。
- 欧盟： 关于特定商品和技术制裁与禁运的法规。
- 比利时： 2017年9月18日关于防止洗钱和限制现金使用的法律。
洗钱定义
洗钱包括：
- 明知资产来源于非法活动，仍对其进行转换或转移，以隐瞒其来源。
- 隐瞒通过犯罪手段获得的资产的真实性质、位置、流动或权利。
- 明知资产来源于非法活动，仍获取、持有或使用该资产。
- 协助、参与、教唆或为上述行为提供咨询。
即使犯罪活动发生在用户所在国家以外，上述行为仍被视为洗钱。
两阶段验证
第一阶段：
每位用户必须填写个人资料：姓名、姓氏、出生日期、居住国家、性别以及用于提款的完整地址。
第二阶段：
对于存款或提款金额超过 10,000 美元的用户，将进行第二阶段验证。提款将在审查完成前暂停。用户需提供官方身份证明文件，必要时还需提供资金来源证明。同时需确认当前地址（水电账单或官方证明）。验证可通过电子或人工方式进行。
客户身份识别与验证（KYC）
为正式确认身份，需提交护照
